HV

Einladung

Die 29. ordentliche Hauptversammlung der VBV-Pensionskasse Aktiengesellschaft findet am 13. Juni 2019 um 10:00 Uhr im Veranstaltungszentrum Catamaran Wien, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1, Veranstaltungssaal Wilhelmine Moik, statt.

Tagesordnung

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018.

  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2018.

  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018.

  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018.

  5. Bericht über die durch Briefwahl erfolgte Wahl der Vertreter der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten im Aufsichtsrat.

  6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020.

Teilnahme- und stimmberechtigt ist die im Aktienbuch eingetragene Alleinaktionärin VBV – Betriebliche Altersvorsorge Aktiengesellschaft.
Die Alleinaktionärin VBV – Betriebliche Altersvorsorge Aktiengesellschaft hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der in ihrem Namen an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie die Alleinaktionärin hat. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Textform erteilt werden und kann zur Hauptversammlung mitgebracht werden.

Die Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG stehen der Alleinaktionärin ab 23. Mai 2019 unter der Adresse der VBV-Pensionskasse Aktiengesellschaft in 1020 Wien, Obere Donaustrasse 49 – 53, zur Verfügung.

Gemäß § 29 Pensionskassengesetz werden auch die beitragleistenden Arbeitgeber und die An­wartschafts- und Leistungsberechtigten zu dieser Hauptversammlung eingeladen.

Zur Teilnahme ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Das Recht zur Teilnahme des berechtigten Anwartschafts- bzw. Leistungsberechtigten an der Hauptversammlung erlischt, wenn er nicht spätestens zwei Wochen vor der Hauptversammlung (also bis 31.05.2019 einlangend) gegenüber der Gesellschaft schriftlich die beabsichtigte Teilnahme bekannt gibt.

Wien, im Mai 2019
Der Vorstand